: Finanzkriminalität

EU-Innenpolitik 08-05-2020

32 ¼ Staatsanwälte für EU-Chefermittlerin Kövesi

Damit die Europäische Staatsanwaltschaft (EuStA) ein echter “Game Changer” sein kann, muss sie mit ausreichenden finanziellen und personellen Mitteln ausgestattet sein, betonte Laura Codruța Kövesi in ihrem ersten Exklusivinterview.

Maßnahmen gegen Geldwäsche werden verschärft

Ein neues Gesetz soll stärkere Kontrollen gegen Geldwäsche einführen. Deutschland setzt damit eine Richtlinie aus Brüssel um.

Deutsche Bank: Schlecht gewappnet gegen Geldwäsche

Die Deutsche Bank muss auf Druck der britischen Finanzaufsicht ihre Abwehrsysteme gegen Geldwäsche und Sanktionsverstöße aufrüsten.
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