Die neue Anti-Geldwäsche-Behörde der Europäischen Union (AMLA) wird ihren Sitz in Frankfurt am Main haben, wie die belgische EU-Ratspräsidentschaft am Donnerstag (22. Februar) mitteilte. Die EU erhofft sich dadurch Fortschritte im Kampf gegen illegale Finanzgeschäfte.
Da es bisher keine EU-weite Behörde zur Kontrolle von schmutzigem Geld gab, verließ sich Brüssel bei der Durchsetzung seiner Regeln auf die nationalen Regulierungsbehörden. Die Mitgliedstaaten kooperierten jedoch nicht immer vollständig.
Der belgische Ratsvorsitz teilte in einer Erklärung auf X mit, dass die AMLA eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung von illegalen Finanzaktivitäten, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der EU spielen werde. Sie werde mehr als 400 Mitarbeiter beschäftigen und Mitte 2025 ihre Arbeit aufnehmen.
✅ Deal ! @EUCouncil & @Europarl_EN agreed that the new European Anti-Money Laundering Authority (#AMLA) will be located in Frankfurt 🇩🇪
💸 AMLA will play a key role to fight illicit financial activities in the EU. With more than 400 staff, it will start its operations mid-2025. pic.twitter.com/acjTNaSbJG
— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) February 22, 2024
„Die AMLA wird den Kampf gegen schmutziges Geld in der EU entscheidend verändern“, so die Ko-Berichterstatter Emil Radev und Eva Maria Poptcheva in einer Erklärung des Europäischen Parlaments.
It’s official, Frankfurt will become home to AMLA!
I trust Frankfurt will be a good location for AMLA to effectively prevent and fight money laundering and terrorism financing in the EU.
My most sincere congratulation to Madrid, Paris and Rome, that were also amongst…
— Eva Poptcheva 🇪🇺🇪🇸 (@EPoptcheva) February 22, 2024
„Sie wird die risikoreichsten Finanzunternehmen beaufsichtigen, den Nicht-Finanzsektor überwachen und eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung der Umgehung gezielter Finanzsanktionen durch Steuerhinterzieher spielen.“
Die für Finanzdienstleistungen zuständige EU-Kommissarin Mairead McGuinness erklärte auf einer Pressekonferenz, dass im Rahmen der Reform neue Kategorien von Unternehmen, wie beispielsweise Fußballclubs, unter die Vorschriften fallen würden.
„Wir mindern die Risiken im Zusammenhang mit großen Geldbeträgen innerhalb der EU-weiten Grenze von 10.000 Euro für Barzahlungen. Gleichzeitig gehen wir auf die Risiken ein, die von Kryptowährungen und der damit verbundenen Anonymität ausgehen“, sagte sie.
Mit der Wahl Frankfurts haben sich das Europäische Parlament und der Rat zum ersten Mal auf Augenhöhe auf den Sitz einer neuen EU-Behörde geeinigt.
Acht andere Staaten hatten sich um den Sitz der AMLA beworben, darunter Belgien (Brüssel), Irland (Dublin), Spanien (Madrid), Frankreich (Paris), Italien (Rom), Lettland (Riga), Litauen (Vilnius) und Österreich (Wien).
Frankfurt erhielt mit Abstand die meisten Stimmen, während Madrid und Paris auf den Plätzen zwei und drei landeten.
Die AMLA wird den „Kampf gegen Geldwäsche auf eine neue Stufe heben“, schrieb Finanzminister Christian Lindner auf X. Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb, dass „Frankfurt am Main als zentraler Finanzplatz in Europa weiter gestärkt“ werde.
Die AMLA-Verordnung ist Teil eines größeren Gesetzespakets zur Reform des EU-Rahmens für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Nachdem sich Parlament und Rat vorläufig auf das gesamte Paket geeinigt haben, muss es nun von beiden formell verabschiedet werden, bevor es in Kraft treten kann. Das Parlament wird voraussichtlich am 22. bis 25. April über die endgültige Annahme abstimmen.