Die Kryptobank Nexo hat eine Rekordklage in Höhe von drei Milliarden US-Dollar gegen Bulgarien eingereicht. Grund seien Maßnahmen der Staatsanwaltschaft und anderer staatlicher Institutionen gegen die Führungskräfte des Unternehmens, wie Nexo am Mittwoch mitteilte.
Es handelt sich um die größte Klage, die jemals gegen Bulgarien eingereicht wurde. Die Kryptobank verklagt Bulgarien auf drei Milliarden Euro vor dem Internationalen Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten bei der Weltbank.
„Die Höhe der Schiedsklage ergibt sich aus den erheblichen materiellen und Reputationsschäden, die aus dem Vorgehen der Institutionen während der inzwischen abgeschlossenen, repressiven Untersuchung gegen das Unternehmen, seine Mitarbeiter und Führungskräfte resultieren“, so Nexo.
„Die Anschuldigungen erwiesen sich als unbegründet, und das vorgerichtliche Verfahren fand seinen logischen Abschluss, da es keine Straftaten gab“, fügte das Unternehmen hinzu.
Eine Niederlage in dem Drei-Milliarden-Dollar-Verfahren hätte verheerende Folgen für die Staatsfinanzen des ärmsten EU-Landes, denn diese Summe entspricht rund 2,5 Prozent des bulgarischen Bruttoinlandsprodukts. Die Nexo AG, die von bulgarischen Unternehmern gegründet wurde, ist eine in der Schweiz registrierte Tochtergesellschaft der auf den Cayman Islands ansässigen Nexo Capital.
Die Kryptobank verklagt Bulgarien vor allem wegen der strafrechtlichen Untersuchung, die von der Staatsanwaltschaft der Stadt Sofia im Januar 2023 eingeleitet wurde.
Die Staatsanwaltschaft beschuldigte die Nexo-Chefs der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung für Geldwäsche, Steuerdelikte, Computerbetrug und unerlaubte Bankgeschäfte. Sie erstellten daraufhin eine internationale Fahndungsliste mit vier Personen – Antoni Trenchev, Kosta Kanchev, Trayan Nikolov und Kalin Metodiev.
Ein Schlüsselelement des Vorgehens der Staatsanwaltschaft, die damals vom mittlerweile entlassenen Generalstaatsanwalt Ivan Geshev geleitet wurde, waren die Bemühungen, die politische Verbindung von Nexo mit der Partei „Wir setzen den Wandel“ fort zu beweisen. Diese Verbindung solle darin bestanden haben, dass Nexo-Mitarbeiter Geld an die Partei gespendet hätten.
Die Anschuldigungen des Generalstaatsanwalts blieben unbewiesen, aber die Aktivitäten der Kryptobank wurden zum Anlass für die Einleitung einer politischen parlamentarischen Untersuchung. Weniger als ein Jahr später wurde die Untersuchung mit dem Argument eingestellt, dass gegen die Kryptobank wegen der Verletzung nicht existierender gesetzlicher Vorschriften ermittelt wurde.
Letztes Jahr beendete die EU-Kommission offiziell den speziellen Überwachungsmechanismus für das bulgarische Justizsystem, der die Handlungen der Staatsanwaltschaft beaufsichtigen sollte.
Den Anwälten von Nexo zufolge wurde der „Angriff“ der staatlichen Institutionen von einer „ernsthaften Medienkampagne gegen das Unternehmen“ und einer „massiven Verbreitung falscher Behauptungen“ begleitet, die dem Geschäft und dem internationalen Ruf von Nexo kolossalen Schaden zufügten.
Der Angriff der Staatsanwaltschaft habe die Zusammenarbeit von Nexo mit drei der größten US-Investmentbanken im Hinblick auf den Börsengang des Unternehmens an einer bedeutenden US-Börse zum Erliegen gebracht, so das Unternehmen. Die Bewertung von Nexo durch diese Banken lag seinerzeit zwischen 8 und 12 Milliarden Dollar. Durch das Vorgehen der bulgarischen Staatsanwaltschaft sei das Vertrauen der Investoren erschüttert worden und die Kryptobank soll einen Schaden von 3 Milliarden Dollar erlitten haben, wie das Unternehmen behauptet.
Pläne für die Unterzeichnung einer langfristigen Partnerschaft zwischen Nexo und einem der beliebtesten Fußballvereine Europas mit über 330 Millionen Anhängern weltweit scheiterten ebenfalls. Die Kryptobank machte keine Angaben darüber, um welche Fußballmannschaften es sich handelt.
Das größte internationale Verfahren, das Bulgarien zuvor verloren hat, war das gegen das russische Unternehmen Atomstroyexport wegen bestellter, aber nie bezahlter Atomreaktoren. Das Unternehmen verklagte den Staat auf 600 Millionen Euro für die hergestellte Ausrüstung für das unvollendete Atomkraftwerk Belene.
Außerdem verlor Bulgarien vor drei Wochen eine Klage in Höhe von 65 Millionen Euro, die von einem maltesischen Unternehmen mit saudischen Eigentümern eingereicht worden war. Aufgrund des Verschuldens der bulgarischen Institutionen sollen sie nicht in der Lage gewesen sein, ein Projekt für den Bau eines Photovoltaik-Parks umzusetzen.
[Bearbeitet von Kjeld Neubert]