Pandora Papers enthüllen verborgenen Reichtum der mächtigsten Persönlichkeiten der Welt

Vor fünf Jahren deckte das als „Panama Papers“ bekannte Leak auf, wie Geld von Reichen auf eine Weise versteckt wurde, die die Strafverfolgungsbehörden nicht aufdecken konnten. [Foto: Georgi Gotev]

Am Sonntag (3. Oktober) wurden umfangreiche Finanzdokumente veröffentlicht, die 27 EU-Politiker und Persönlichkeiten aus aller Welt angeblich mit geheimen Reichtümern in Verbindung bringen, darunter König Abdullah von Jordanien, den tschechischen Premierminister Andrej Babiš und Mitarbeiter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Die Veröffentlichung von mehr als 11,9 Millionen Datensätzen, die sich auf etwa 2,94 Terabyte belaufen, erfolgte fünf Jahre nach dem als „Panama Papers“ bekannten Leak. Die geleakten Daten deckten damals auf, wie Geld von Reichen auf eine Weise versteckt wurde, die die Strafverfolgungsbehörden nicht aufdecken konnten. Sie wurden von einem Konsortium von Investigativjournalisten aus der ganzen Welt veröffentlicht.

Panama Papers: Betrugsbehörde ermittelt gegen EU-Beamte

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) ermittelt gegen mehrere hochrangige Politiker und EU-Beamte wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung.

Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), ein in Washington D.C. ansässiges Netzwerk von Reportern und Medienorganisationen, erklärte, die Akten stünden im Zusammenhang mit etwa 35 aktuellen und ehemaligen Staatsoberhäuptern und mehr als 330 Politikern und Beamten in 91 Ländern und Gebieten.

Zu den 150 Nachrichtenagenturen, die sich der investigativen Partnerschaft angeschlossen haben, gehören die Washington Post, die BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, der Indian Express, The Standard aus Simbabwe, Le Desk aus Marokko und Diario El Universo aus Ecuador.

Von den EU-Ländern enthalten die Pandora Papers Daten über drei Politiker in Frankreich, fünf in Spanien, drei in Portugal, zwei in Belgien, vier in Italien, zwei in Slowenien, vier in der Tschechischen Republik, zwei in Rumänien und zwei in Bulgarien.

Zypern und Russland

Die zypriotische Anwaltskanzlei Nicos Chr. Anastasiades and Partners taucht in den Pandora Papers als wichtiger Offshore-Vermittler für wohlhabende Russen auf. Die Kanzlei trägt den Namen ihres Gründers, des zyprischen Präsidenten Nicos Anastasiades. Die beiden Töchter des Präsidenten sind Partner der Kanzlei.

Die zypriotische Anwaltskanzlei hat unter anderem Referenzschreiben für den russischen Stahlmagnaten Alexander Abramow verfasst.

Eines davon war nur wenige Tage, nachdem die USA den Namen des Milliardärs auf die Liste der Präsident Putin nahestehenden Oligarchen gesetzt hatten, verfasst worden. Abramov reagierte nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.

Ein weiterer Russe in den Pandora Papers, der Verbindungen zu Putin hat, ist Konstantin Ernst, ein Fernsehmanager und Oscar-nominierter Produzent. Er wurde als Putins Top-Image-Macher bezeichnet, ein kreatives Talent, das der Nation die Idee verkauft hat, dass der Präsident „Russlands willensstarker Retter“ sei.

Der Washington Post zufolge wurde die Russin Svetlana Krivonogikh im April 2003 über eine auf der Karibikinsel Tortola gegründete Offshore-Gesellschaft Eigentümerin eines Apartments in Monaco, nur wenige Wochen nach der Geburt eines Mädchens.

Zu dieser Zeit führte sie eine geheime, jahrelange Beziehung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, so die Post unter Berufung auf den russischen Nachrichtendienst Proekt.

Die Post berichtet, dass Krivonogikh, ihre nun 18-jährige Tochter, und der Kreml nicht auf Bitten um einen Kommentar reagiert haben.

Tschechische Republik

Aus den geleakten Unterlagen geht hervor, dass der derzeitige tschechische Premierminister Andrej Babiš 2009 22 Millionen Dollar in eine Reihe von Briefkastenfirmen investierte. Damit habe er sich ein Anwesen namens Chateau Bigaud in einem Bergdorf in Mougins, Frankreich, in der Nähe von Cannes gekauft.

Babiš hat die Briefkastenfirmen und das Chateau in den Vermögenserklärungen, die er als Beamter abgeben muss, nicht offengelegt.

Das geht aus den Dokumenten hervor, die der tschechische Partner des ICIJ, Investigace.cz, erhalten hat. Im Jahr 2018 kaufte ein Immobilienkonglomerat, das sich indirekt im Besitz von Babiš befindet, still und heimlich das Unternehmen in Monaco, dem das Schloss gehörte.

Tony Blair

Aus den Pandora Papers geht hervor, dass der ehemalige britische Premierminister Tony Blair und seine Frau Cherie im Jahr 2017 Eigentümer eines viktorianischen Gebäudes im Wert von 8,8 Millionen Dollar wurden, indem sie die Firma auf den Britischen Jungferninseln erwarben, die die Immobilie besaß. Das Londoner Gebäude beherbergt nun die Anwaltskanzlei von Cherie Blair.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass Cherie Blair und ihr Ehemann die Offshore-Gesellschaft, der das Gebäude gehörte, von der Familie des bahrainischen Industrie- und Tourismusministers Zayed bin Rashid al-Zayani erworben haben.

Aserbaidschan

Die Untersuchung ergab, dass der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew und seine Familie heimlich an britischen Immobiliengeschäften im Wert von mehr als 400 Millionen Pfund (542 Millionen Dollar) beteiligt waren, berichtet die BBC.

Aus den Akten geht hervor, dass die Familie 17 Immobilien gekauft hat, darunter ein 33 Millionen Pfund teures Bürogebäude in London für den 11-jährigen Sohn des Präsidenten.

Die Recherche zeigt auch, wie ein anderes Bürogebäude, das der Familie in der Nähe gehörte, 2018 für 66 Millionen Pfund an die Crown Estate verkauft wurde. Die Crown Estate erklärte, sie habe zum Zeitpunkt des Kaufs die gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen durchgeführt, untersuche die Angelegenheit aber nun. Die Aliyevs lehnten es ab, gegenüber der BBC Stellung zu nehmen.

König von Jordanien

Aus den Pandora Papers geht hervor, dass ein englischer Buchhalter in der Schweiz mit Anwälten auf den Britischen Jungferninseln zusammengearbeitet hat, um dem jordanischen Monarchen, König Abdullah II, beim heimlichen Kauf von 14 Luxusimmobilien im Wert von über 106 Millionen Dollar in den USA und Großbritannien zu helfen. Die Berater haben ihm geholfen, von 1995 bis 2017 mindestens 36 Briefkastenfirmen zu gründen.

Im benachbarten Libanon zeigen die Pandora Papers, dass hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Finanzwelt ebenalls Offshore-Paradiese genutzt haben.

Dazu gehören der derzeitige Premierminister Najib Mikati, sein Vorgänger Hassan Diab und Riad Salameh, der Gouverneur der libanesischen Zentralbank, gegen den in Frankreich wegen angeblicher Geldwäsche ermittelt wird.

Pakistan

Die geleakten Dokumente zeigten, dass Mitglieder des inneren Kreises von Premierminister Imran Khan, darunter auch Kabinettsminister, heimlich Unternehmen und Trusts besaßen, die Millionen von Dollar an verstecktem Vermögen hielten, so das ICIJ. Die Dokumente zeigten auch den persönlichen Reichtum pakistanischer Militärsführer, heißt es weiter.

Das Konsortium erklärte, die Dokumente enthielten keinen Hinweis darauf, dass Khan selbst Offshore-Firmen besitze.

Finanzminister Shaukat Fayaz Ahmed Tarin und Mitglieder seiner Familie besäßen vier Offshore-Firmen, hieß es. Laut Tariq Fawad Malik, einem Finanzberater der Firmen, wurden diese als Teil der geplanten Investition der Familie Tarin in eine Bank mit einem saudischen Unternehmen gegründet, so das ICIJ. Das Geschäft kam nicht zustande.

Das ICIJ zitierte Tarin in einer Erklärung: „Die erwähnten Offshore-Gesellschaften wurden im Rahmen des Fundraising-Prozesses für meine Bank gegründet.“

Kenia

Den Dokumenten zufolge sind der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta und sechs Mitglieder seiner Familie mit 13 Offshore-Firmen in Verbindung gebracht worden.

Zu den Offshore-Investitionen der Kenyattas gehörte ein Unternehmen mit Aktien und Anleihen im Wert von 30 Millionen Dollar, berichtete die BBC. Die Kenyattas hätten noch nicht auf Bitten um eine Stellungnahme reagiert, hieß es weiter.

Europäische Namen

Zu den europäischen Namen, die mit Einzelheiten zu ihren Offshore-Verbindungen genannt werden, gehören der derzeitige Präsident von Montenegro, Milo Djukanovic, der derzeitige Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, der ehemalige maltesische Minister und EU-Kommissar, John Dalli, der ehemalige Premierminister von Georgien, Bidzina Ivanishvili, der ehemalige Finanzminister von Frankreich und IWF-Chef, Dominique Strauss-Kahn, und der Finanzminister von Serbien, Sinisa Mali.

[Bearbeitet von Alice Taylor]

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